Hur får man reda på att ett företag inte är registrerat

2024 Författare: Malcolm Clapton | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 04:11

De flesta betalar inte skatt på inkomster från att hyra en lägenhet, på pengarna som tjänats in för att undervisa i engelska, och ibland öppnar de nätbutiker utan någon registrering. Olga Avvakumova, expert på SKB Konturs tjänst Kontur. Elba, berättar vem och hur man kan hitta ett företag utan registrering.

Det finns en förklaring till varför "hemföretaget" inte är registrerat:

• inkomsten är inte tillräckligt stor för att belasta sig själv med formaliteter;
• För att vara ärlig är det svårt för skattemyndigheterna att hitta en överträdelse när det finns vanliga medborgare på båda sidor av transaktionen.

Och ändå, när kan det "anlända" och från vilken sida kan man förvänta sig?

Skatteräder

Sådana händelser finns, skatteverket försöker identifiera illegala företagare. Och inte bara en: inspektörerna åtföljs av brottsbekämpande tjänstemän som har befogenhet att genomföra sökresor. Skattekontoret självt har inte en sådan möjlighet, därför skickar det vid behov en begäran till organen för inre angelägenheter. Och sedan, tillsammans, ställer dessa lagföreträdare i ordning och återställer rättvisan.

Naturligtvis kommer de inte att blint kolla alla i rad. IRS äger olika tekniker för att analysera och identifiera gråa mönster, men allt fungerar för den exponerade verksamheten. Och i de fall då ingenting är känt alls hjälper olika källor till. Intressant information kan komma från olika håll. Låt oss fundera på vilka.

Kontrollera motparter

Om det bara finns befolkningen bland dina motparter kan du hoppa över detta stycke och du bör omedelbart gå till nästa punkt. Men om du systematiskt sålt varor till ett företag och på dess begäran fyllt i dokument kan denna information komma fram. Hur? Om de kontrollerar organisationen (din köpare) och köpbeloppen från "icke-entreprenören" lockar kontrollanter, kan följande frågor redan vara för dig. De kommer att be om kopior av kontrakt, alla betalningar och dokument för leverans av varor. Sedan återstår att kontrollera åtminstone överföringen av skatt på inkomst från försäljningen, och kanske ännu mer - att straffa för att göra affärer utan registrering.

Banker är goda vänner med skattetjänstemän

Dessa seriösa organisationer övervakar kontots verksamhet och hjälper vid behov skattekontoret. Om dina kunder betalar med överföring till kort bör du vara mer försiktig. Information om konto, överföringar och saldo lämnas som huvudregel på särskild begäran av skattemyndigheten. Men banker bör rapportera misstänkta transaktioner på egen hand, bara till en annan statlig myndighet - Rosfinmonitoring.

Uppmärksamhet ägnas åt beloppen, syftet med betalningen, transaktionens art och avsändaren. Allt ligger inom ramen för lagen om bekämpning av penningtvätt. I en enkel situation räcker det med en skriftlig förklaring av betalningen, men i en kritisk situation kan det resultera i ett besök i många instanser.

Kundklagomål

Det finns en statlig myndighet som skyddar dina kunder. Du har säkert hört talas om det, det är Rospotrebnadzor. Denna viktiga myndighets uppgift är att skydda konsumenternas intressen, kontrollera produktens (eller tjänstens) säkerhet och hur du följer alla regler och förordningar.

För Rospotrebnadzor är en pålitlig informationskälla missnöjda kunder. Efter att ha fått ett klagomål från dem börjar de registeransvariga överväga alla uppgifter om dig. Statliga myndigheter hjälper varandra, så hela forskningsprocessen inleds sedan.

Anställd i konflikt

Det kanske inte är det bästa av allt när din kränkta medarbetare klagar. En särskild yrkesinspektion värnar om hans rättigheter. Hon, precis som Rospotrebnadzor, är alltid redo att acceptera ett klagomål (endast inte från kunder, utan från anställda) och ställa saker i ordning. Hur situationen kan utvecklas i detta fall verkar det redan vara ungefär klart.

När ett företag saknar sig själv ensam och behöver anställda, stannar entreprenörer sällan i skymundan. Det finns ett ytterligare ansvar för andra människor, och det är fortfarande värt att ta form.

Om du efter att ha läst allt detta funderar på att legalisera inkomst, rekommenderar vi omedelbart att du registrerar dig som enskild företagare för ett enkelt företag. Skattesystemet har mycket att välja på, du kan välja det mest optimala. Och var inte rädd för bokföring, för en enskild företagare är det så enkelt att du kan räkna ut det själv. Dessutom finns det nu tjänster för att göra affärer och skicka in rapporter online.